中访网数据 哈药集团股份有限公司（股票代码：600664）将于2025年10月15日14时在公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，网络投票通过上海证券交易所系统进行。
会议核心议程包括审议《关于不再设立监事会并修订的议案》等十项议案。其中，取消监事会的议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。此外，会议还将审议修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等多部公司治理文件，以及制定《对外投资管理制度》、《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等新规。关于2025年向金融机构申请增加综合授信额度的议案也将在会上表决。
股权登记日为2025年10月10日。登记在册的股东可于2025年10月14日9:00至16:00办理会议登记手续。本次股东大会的审议结果将对哈药股份的公司治理结构产生重要影响。
