中访网数据 江苏徐矿能源股份有限公司（证券代码：600925，简称：苏能股份）于2025年6月4日召开第三届董事会第十二次会议及监事会第七次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分内控制度的议案。此次修订主要依据新《公司法》及中国证监会配套规则，旨在优化公司治理结构，提升内控管理水平。
核心修订内容： 1. 取消监事会：公司拟取消监事会设置，其职能由新设的审计合规委员会承接，该委员会由3名独立董事组成，其中会计专业人士任召集人，负责财务监督、内控评估及董事高管行为合规性审查等原监事会职权。 2. 公司章程调整：修订条款涉及股东会职权、董事会构成、利润分配政策等，明确股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议，并细化关联交易、财务资助等事项的决策程序。 3. 内控制度更新：修订16项制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等6项需股东大会审批，其余10项经董事会通过即生效，重点强化独立董事职能及风险管控流程。
关键时间节点： - 修订后的《公司章程》及6项制度需提交2025年6月股东大会审议。 - 董事会授权管理层办理工商变更登记，最终以监管部门核准为准。
影响范围： 此次调整将简化公司治理层级，提高决策效率，同时通过审计合规委员会强化监督职能，符合新《公司法》对上市公司治理的要求。修订后的制度进一步规范关联交易、资金使用及信息披露，有助于保护中小股东权益，增强市场透明度。
苏能股份表示，本次修订是适应监管变化的主动调整，不会影响公司正常经营，后续将依法推进变更程序并及时履行信息披露义务。
