中访网数据 北京同仁堂股份有限公司（股票代码：600085）于2025年6月完成公司章程修订，重点落实新《公司法》及监管要求，全面优化公司治理体系。本次修订涉及条款204项，核心内容包括：
1. 治理结构升级 明确股东会职权划分，新增审计委员会替代监事会职能，成员需包含2名以上独立董事并由会计专业人士担任召集人。董事会下设战略与投资、提名等5个专门委员会，强化独立董事在关联交易、薪酬考核等事项中的决策权。
2. 股东权益保护 降低股东提案门槛，单独或合计持股1%即可提出临时提案（原为3%）。完善累积投票制细则，要求独立董事与非独立董事选举分开表决。新增中小股东单独计票机制，对利润分配等重大事项需披露沟通记录。
3. 关键业务审批调整 董事会对外担保、财务资助等事项的通过标准从"全体董事过半数"提高至"出席董事三分之二同意"。关联交易审批新增独立董事专门会议前置程序，明确关联方范围扩展至"关系密切家庭成员"。
4. 责任追究强化 新增董事、高管离职后1年内仍需履行忠实义务的规定，明确违规减少注册资本时股东及管理层的赔偿责任。建立重大决策后评估机制，要求董事会跟踪决议执行情况。
5. 合规性更新 同步《证券法》最新要求，禁止接受本公司股份作为质押标的，规范股份回购情形及期限。调整财务资助条款，允许经股东会授权后提供不超过股本10%的资助。
此次修订还优化了利润分配机制，要求现金分红比例与公司发展阶段匹配，成熟期企业现金分红占比不得低于40%。公司表示新章程将进一步提升决策效率，加强风险管控，为中医药产业高质量发展提供制度保障。
