中访网数据 重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极实业”）于2025年7月修订了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会的实施细则，进一步规范公司治理结构，提升决策科学性。
核心修订内容： 1. 审计委员会：成员增至5名，独立董事占多数，明确其替代监事会职权的定位，强化财务监督及内控评估职能，要求每年至少一次与外部审计机构单独沟通。 2. 薪酬与考核委员会：新增对股权激励、员工持股计划的审议权限，要求董事会未采纳其建议时需披露理由，并细化高管薪酬决策流程。 3. 提名委员会：优化董事及高管遴选程序，明确人选资格审查步骤，要求提前1个月向董事会提交候选人建议。 4. 战略委员会：保留5名董事组成（含1名独董），聚焦长期战略与重大投资决策，增设投资评审小组辅助工作。
关键调整： - 各委员会均要求独立董事主导或占多数，增强独立性。 - 新增条款明确董事会需披露未采纳专门委员会意见的具体理由。 - 细化会议规则，允许视频表决，并强化保密义务。
时间节点： 新细则自董事会审议通过之日起生效，原2022年3月版本同步废止。
影响范围： 此次修订响应最新监管要求，通过细化职责权限和决策程序，进一步提升太极实业治理透明度，为股东权益保护及战略落地提供制度保障。
