中访网数据 开能健康科技集团股份有限公司（股票代码：300272）于2025年7月25日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了16项内部治理制度的修订议案，包括《募集资金管理制度》《对外捐赠管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》等。此次修订旨在完善公司治理结构，符合新《公司法》及深交所相关监管要求，所有修订无需提交股东大会审议。
会议同时通过两项重要经营决策：一是全资子公司上海开能净化饮水设备有限公司拟以1,629.51万元（含税）收购关联方上海原壹能智能设备制造有限公司的钣金加工类资产，涉及存货、固定资产及长期待摊项目。该关联交易已获独立董事专门会议审议通过。二是为支持子公司经营，公司将为全资子公司上海奔泰水处理设备有限公司提供8,480万元银行授信担保，授信用途覆盖流动资金贷款、票据承兑等业务，担保期限为债务到期后3年。
本次制度修订聚焦合规性提升，涉及ESG管理、内幕信息防控等前沿领域；而资产收购将强化子公司生产能力，担保事项则体现对核心业务板块的持续资源倾斜。两项经营性议案均以5票赞成获通过，关联交易环节关联董事回避表决。公司表示，系列举措将进一步提升规范运作水平，优化资源配置效率。（完）
