中访网数据 北大医药股份有限公司于2025年9月18日召开了2025年第三次临时股东大会。会议以现场与网络投票相结合的方式举行，共有261名股东及代表参与，代表股份2.13亿股，占公司总股本的35.74%。大会审议并通过了全部七项议案。核心决议包括：续聘会计师事务所；补选陈岳忠先生为公司第十一届董事会非独立董事；批准以2025年半年度可分配利润进行现金分红；授权公司以生产制造中心为基础组建生产制造子公司。尤为重要的是，大会高票通过了关于修订《公司章程》及相关附件的特别决议案。根据新章程，公司将不再设置监事会及监事职位，其法定监督职能将由董事会下设的审计委员会承接，原有的《监事会议事规则》同步废止。此次治理结构改革旨在优化公司决策与监督效率，符合当前公司治理的发展趋势。所有议案均获得有效通过，其中修改章程议案作为特别决议案，获得了出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意。本次股东大会的决议将对公司未来的财务审计、董事会构成、业务架构及公司治理模式产生直接影响。
