中访网数据 安徽金种子酒业股份有限公司于2025年12月修订并发布了《内部控制监督检查制度》。此次修订旨在强化公司内部控制的监督与评价机制，以提升经营管理水平和风险防范能力。制度明确了董事会及其审计委员会在内部控制监督检查中的领导与指导职责，并授权公司审计部门负责日常监督检查工作。根据规定，审计部门需每年至少进行一次全面的持续性监督检查，并将收购出售资产、关联交易、担保、募集资金使用等重大事项列为检查重点。检查范围覆盖了销货收款、采购付款、生产、投资、研发等全部主要业务环节。制度要求审计部门将检查发现的内控缺陷及问题形成报告，提交董事会审计委员会，并最终由董事会审议形成年度内部控制自我评价报告。同时，公司鼓励员工参与内控监督，并建立了相应的激励与奖惩机制，将内控执行情况纳入绩效考核。该制度的实施有助于公司进一步完善治理结构，保障内部控制体系的有效运行，符合监管机构对上市公司加强内控建设的要求。
