中访网数据 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于近期完成了《董事会秘书工作细则》的修订，新细则自2025年12月12日起生效。此次修订进一步明确了董事会秘书的职责、任职资格、任免程序及工作规范，旨在加强公司治理和信息披露的规范性。
核心修订内容包括：明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，并规定其在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。细化了董事会秘书的任职资格，除需具备财务、管理、法律等专业知识外，还明确列出了不得担任或被提名的具体情形，如最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责等。对于存在特定情形（如被立案调查或存在重大失信记录）的候选人，公司需披露具体情况及聘任原因。
在工作职责方面，细则强化了董事会秘书在信息披露、投资者关系管理、筹备董事会与股东会会议、保密工作及督促董事高管合规履职等方面的核心作用。同时，规定公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高管及相关人员应予以支持配合。
细则还对董事会秘书的解聘与离任程序进行了规范，要求解聘需有充分理由，离任前需接受离任审查并办理工作移交。若董事会秘书职位空缺，公司需在规定时限内指定代行职责人员并尽快完成聘任，确保相关职能的连续性与稳定性。
此次工作细则的修订与完善，是青海互助天佑德青稞酒股份公司持续优化治理结构、提升规范运作水平的重要举措，有助于保障公司信息披露质量，维护投资者合法权益。
