中访网数据 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于2025年12月12日修订并发布了新版《董事会议事规则》。此次修订的核心在于进一步明确董事会、董事长及专门委员会的职权范围与决策程序，强化公司治理的规范性与科学性。规则详细规定了董事会审议重大交易、对外投资、关联交易等事项的具体量化标准，例如，董事会审议对外投资、资产收购等交易的权限标准为涉及公司最近一期经审计总资产、净资产、营业收入或净利润的10%以上，且对应绝对金额门槛分别为1000万元或100万元。同时，规则明确授予董事长在限定金额和比例内的部分事项决策权，但强调其应在事后向董事会汇报。在决策机制上，规则要求对外担保事项须经全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意。此外，规则对董事会专门委员会（如审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）的组成、职责及运作流程作出了具体规定，要求审计委员会成员中独立董事须过半数且召集人应为会计专业人士。修订后的议事规则旨在确保董事会集体决策，防止授权不当，并提升董事会议事效率与决策质量，符合上市公司规范运作的监管要求。
