中访网数据 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于2025年12月12日修订并通过了《独立董事工作制度》。此次修订旨在进一步规范独立董事行为，明确其职责与履职保障，以提升公司治理水平。核心内容包括：明确独立董事需保持独立性，并列举了八类不得担任独立董事的具体情形；规定独立董事应每年进行独立性自查，董事会需出具年度评估意见并随年报披露。制度强化了独立董事的特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时会议等，行使部分职权需经全体独立董事过半数同意。公司须为独立董事履职提供必要条件，保障其知情权，并指定专门部门和人员协助工作。董事会秘书需确保信息畅通，两名及以上独立董事认为会议材料不充分可要求延期审议。独立董事每年在公司现场工作时间不得少于十五日，其工作记录及相关资料需至少保存十年。此外，制度明确了独立董事的提名、选举、更换程序，要求实行累积投票制，并规定独立董事连任时间不得超过六年。公司将为独立董事提供津贴并承担其履职所需费用。此次制度修订是公司完善治理结构、保护中小股东权益的重要举措。
