中访网数据 广东燕塘乳业股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过多项重要议案。核心内容包括董事会换届选举及公司治理相关调整。会议提名冯立科、邵侠、陈茗、杨卫、李鸿为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名郭葆春、黄晓宏、李汴生为独立董事候选人，任期均为三年。同时，会议确定了第六届董事会董事津贴标准，其中独立董事津贴为每人每年8.802万元（税前）。
在融资安排方面，董事会同意取消此前已审批的部分银行授信额度，总计38,000万元。同时，为支持子公司发展，同意全资子公司揭阳燕塘乳业有限公司向银行申请不超过40,000万元的综合授信额度，期限5年，可循环使用。
公司治理层面，董事会审议通过了修订《公司章程》的议案，主要涉及公司住所地址的变更。此外，还修订了《关于在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》、《内部审计工作制度》及《募集资金管理办法》等内部制度，以符合最新监管要求及公司运营实际。
董事会决定于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，审议需提交股东会批准的上述相关议案。本次董事会决议标志着燕塘乳业即将完成董事会换届，并在融资策略和内部治理方面进行了一系列调整与优化。
