中访网数据 信达证券股份有限公司于2025年12月17日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司及信达证券股份有限公司的相关议案。根据方案，本次合并将由中金公司作为吸并方，向东兴证券和信达证券的全体A股股东发行其A股股票进行换股吸收合并。合并完成后，东兴证券和信达证券将终止上市并注销法人资格，其全部资产、负债、业务等由存续的中金公司承继。
本次交易的关键定价基准日为各方首次董事会决议公告日。经确定，中金公司的A股换股价格为36.91元/股，信达证券的A股换股价格为19.15元/股，由此计算出信达证券与中金公司的换股比例为1:0.5188，即每1股信达证券A股股票可换得0.5188股中金公司A股股票。以该比例计算，中金公司为吸收合并信达证券将发行相应数量的A股股份。
为保护股东权益，方案设置了异议股东保护机制。信达证券的异议股东（即在审议本次合并的股东会上投出有效反对票并持续持股的股东）将获得现金选择权，其价格为定价基准日前一个交易日的收盘价17.79元/股，并设置了相应的价格调整触发条件。同时，中金公司的异议股东也将获得收购请求权。
董事会认为，本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易及重组上市。相关决议尚需提交公司股东大会审议。公司董事会决定暂不立即召开股东大会，待本次交易涉及的审计等工作完成后，将再次召开董事会对相关事项作出补充决议，并适时发布召开股东大会的通知。
