中访网数据 科大讯飞股份有限公司于近期公告修订其独立董事制度，旨在进一步完善公司治理结构，强化独立董事的监督与决策作用。根据修订后的制度，公司董事会成员中独立董事比例至少为三分之一，且必须包含一名会计专业人士。制度明确了独立董事在审计、提名、薪酬与考核委员会中的主导地位，规定相关委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人须由会计专业人士担任。
核心决策方面，制度赋予独立董事特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会和董事会会议等，行使相关职权需经全体独立董事过半数同意。同时，制度细化了需经独立董事专门会议审议的事项，如重大关联交易、承诺变更方案等，并加强了独立董事的履职保障，要求公司为独立董事提供工作条件、保障知情权并承担其履职所需费用。
关键时间节点规定，独立董事连续两次未亲自出席董事会且未委托他人出席，董事会需在30日内提议股东大会解除其职务；独立董事辞职导致董事会构成不符合规定时，需在60日内完成补选。影响范围上，新制度通过明确独立董事的选任、职责、履职保障与监督机制，旨在提升董事会决策水平，强化对控股股东、实际控制人及管理层的制衡，以保护公司整体利益，尤其关注中小股东权益。此次修订是科大讯飞持续完善现代企业治理、提升规范运作水平的重要举措。
