中访网数据 葵花药业集团股份有限公司于近日审议通过了修订后的《董事会议事规则》，旨在进一步规范董事会运作，提升公司治理水平。新规则明确了董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，并下设审计、薪酬与考核、提名及战略等专门委员会，确保专业委员会中独立董事占多数。规则细化了董事会会议的召集、提案、通知、召开及表决全流程，强调董事应亲自出席会议，并对委托投票设置了严格限制，特别是关联董事在审议关联交易时须回避表决。同时，规则要求董事会会议记录必须完整、准确，保存期限不少于十年，以明确决策责任。此次修订强化了董事会的集体决策机制，要求董事长不得以个人意见代替董事会决策，并完善了重大事项如高级管理人员聘任、对外投资、关联交易等的决策程序，以符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求，保障公司规范运作和所有股东权益。
