中访网数据 上海小方制药股份有限公司于2026年2月12日召开第二届董事会第九次会议，审议通过多项重要议案。会议同意提名FANG JANE JING AN（方静安）为公司第二届董事会非独立董事候选人，其任期将自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。该议案已获董事会提名委员会事前审议通过。同时，董事会审议通过了关于变更公司注册资本及相应修改《公司章程》的议案，但公告未披露具体变更细节。此外，董事会决定召集2026年第一次临时股东会，会议定于2026年3月2日召开，届时将审议前述补选董事及修订章程等事项。本次董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
