中访网数据 东北制药集团股份有限公司于2026年2月13日发布了经修订的公司章程。本次修订主要围绕公司治理结构、股东权利保护、董事会运作及合规运营等方面进行了全面更新与强化。核心内容包括：明确党委在公司治理中的法定地位与职责，规定其在重大决策前需听取党委意见；强化控股股东、实际控制人的诚信义务与行为规范，严禁资金占用、违规担保及损害公司独立性；优化董事会构成，明确董事会由11名董事组成，并详细规定了独立董事的职责、特别职权及专门会议机制；设立审计委员会以替代原监事会职能，并明确了战略、提名、薪酬与考核等专门委员会的职责；进一步完善了股东会召集、提案及表决程序，加强对中小股东权益的保护；细化了利润分配政策，强调现金分红的重要性，并规定了差异化的现金分红比例。此外，章程还更新了经营范围，增加了技术服务、环保咨询、互联网销售等一般项目及部分许可项目。此次章程修订旨在适应最新的法律法规及监管要求，进一步完善公司治理体系，规范各方行为，以保障公司及全体股东的合法权益，促进公司长期稳定健康发展。
