中访网数据 芯原微电子（上海）股份有限公司于近期公告了其《董事会议事规则（草案）》，该规则旨在公司H股上市后适用，以进一步规范董事会运作。核心内容包括明确董事会由12名董事组成，其中包含5名独立董事和1名职工代表董事，并设立战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。规则细化了董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决及记录等全流程程序，规定定期会议每年至少召开四次，并对临时会议的召开情形作出了具体规定。在决策权限方面，规则明确了需提交董事会审议的交易标准，例如交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，或交易产生的利润占最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且超过100万元人民币等。此外，规则强调了董事的勤勉义务，要求董事原则上应亲自出席会议，并对委托投票设置了严格限制，如独立董事与非独立董事之间不得相互委托。该议事规则经股东大会审议通过后，将在公司H股于香港联合交易所挂牌上市之日起生效，标志着公司为对接国际资本市场、完善法人治理结构迈出了关键一步。
