中访网数据 华润三九医药股份有限公司于2026年3月19日召开董事会2026年第三次会议，审议通过了一系列重要议案。核心内容包括：审议通过了公司2025年度财务报告及年度报告，报告显示公司财务状况、经营成果及现金流量在所有重大方面得到公允反映。会议通过了2025年度权益分派预案，具体方案将提交年度股东大会审议。董事会同意公司与广东华润银行股份有限公司开展业务合作，该关联交易议案已获独立董事专门会议事前认可，关联董事在表决时予以回避，议案将提交股东大会批准。此外，董事会还审议通过了2025年度计提各项资产减值准备、内部控制评价报告、可持续发展暨ESG报告、投资者保护工作报告以及董事及高级管理人员年度报酬等事项。根据公告，公司董事会审计委员会、战略投资委员会及薪酬与考核委员会在相关议案提交董事会前已履行了审核职责。公司2025年年度股东大会将审议包括年度财务报告、利润分配预案及与华润银行业务合作在内的多项议案。
