中访网数据 山东新华制药股份有限公司于2026年3月27日发布2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。公司董事会声明，已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且自基准日至报告发出日之间未发生影响该结论的因素。评价范围覆盖公司所有专业部门及子公司，资产与营业收入占比均为100%，涵盖了组织架构、发展战略、资金活动、采购销售、研发、工程项目等主要业务及高风险领域。公司依据既定标准进行缺陷认定，报告期内未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。内部控制评价工作由公司内控领导小组组织领导，审计法务部牵头实施，并聘请致同会计师事务所进行独立审计。该报告已经公司董事会会议审议通过。
