中访网数据 山东新华制药股份有限公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过多项重要议案。核心内容包括：审议通过了公司2025年度报告及业绩公告，相关报告将提交年度股东会审议；通过了2025年度利润分配方案；确认了2025年度发生的关联交易及资金占用情况，公司表示不存在控股股东非经营性资金占用；批准了2025年度计提资产减值损失及处置资产、核销负债的议案；同意续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构，审计服务费为76万元（含税），该事项需提交股东会批准；审议通过了2025年度内部控制评价报告，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；批准为公司董事及高级管理人员续投责任保险；通过了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，其中董事基础薪总额为238万元（含税），高管基础薪总额为148万元（含税），业绩薪将根据考核结果发放，董事薪酬方案需提交股东会审议；通过了关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案，该议案亦需提交股东会审议；此外，会议还审议通过了关于会计政策变更的议案。
