中访网数据 上海第一医药股份有限公司于2026年4月7日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了多项重要议案。核心决策包括：审议通过《2025年年度报告及摘要》及《2025年度董事会工作报告》；批准2025年度利润分配预案；同意续聘会计师事务所负责2026年度财务报告及内部控制审计工作。会议还审议通过了《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》、《2025年度内部控制评价报告》以及《关于2025年度计提、转回减值准备的议案》。在治理方面，董事会制定了《董事会授权管理制度》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，后者将提交股东大会审议。同时，会议通过了2025年度董事及高级管理人员薪酬情况报告及2026年度薪酬方案，并评估了独立董事的独立性。此外，公司发布了《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告及摘要》及《2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告暨2026年度行动方案》。董事会决定召开2025年年度股东大会，审议需提交股东会的相关议案。本次会议应出席董事9名，实际参与表决9名，相关关联董事在涉及关联议案时均按规定回避表决。
