中访网数据 北京福元医药股份有限公司于2026年4月10日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了多项重要议案。会议审议并通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告及2026年度预算报告》等，并将相关报告提交2025年年度股东会审议。公司2025年财务报表经审计机构出具标准无保留意见。
董事会同时批准了多项2026年度经营计划与授权事项。其中包括：预计2026年度为控股子公司提供担保额度，其中要求北京万生人和科技有限公司其他股东方在实际担保时提供反担保；申请2026年度银行授信额度；使用闲置自有资金进行现金管理。会议还审议通过了《2025年度利润分配预案》，具体方案将提交股东会审议。
此外，董事会确认了高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案，并审议通过了《2025年度内部控制评价报告》《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》以及《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度专项行动方案》。会议还制定和修订了部分公司治理制度，并决定于近期召开2025年年度股东会。
