中访网数据 华仁药业股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告，核心信息如下：
1. 评价结论：于评价基准日（2025年12月31日），公司未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。 2. 评价范围：覆盖公司及主要全资子公司，纳入评价范围单位的资产总额占合并报表的94.84%，营业收入占94.81%。评价涉及组织架构、人力资源、采购付款、销售收款、生产质量、财务管理、对外投资担保、合同管理、信息披露、内部审计及子公司管理等核心业务领域。 3. 缺陷认定标准： 定量标准：以营业收入和资产总额为指标，财务报告错报>营业收入5%或资产总额2%为重大缺陷；非财务报告损失>资产总额2%为重大缺陷。 定性标准：包括高管舞弊、财务报告重大错报、反舞弊程序失效等认定为重大缺陷。 4. 关键内控措施：公司已建立涵盖治理结构（董事会下设战略、提名、薪酬、审计委员会）、全面预算管理、分级授权、GMP质量管理、信息化SAP/ERP系统、关联交易与对外担保审批等完善的内控体系。 5. 时间节点：报告基准日为2025年12月31日，报告于2026年4月24日由董事会发出。
