华安证券股份有限公司（证券代码：600909，证券简称：华安证券）于2026年6月1日以书面审议、通讯表决方式召开第四届董事会第三十四次会议。会议应到董事11人，实到董事11人，有效表决权数占董事总数的100%，会议的召集召开及表决程序符合相关规定。 会议审议并通过了六项议案： 1. 《华安证券股份有限公司2025年度境外国有资产经营管理情况报告》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。 2. 《关于修订的议案》，该议案已由薪酬与考核委员会预审通过，尚需提交股东会审议，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。 3. 《关于2026年度公司董事的薪酬方案》，该议案已由薪酬与考核委员会预审通过，尚需提交股东会审议，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。 4. 《关于2026年度公司高级管理人员的薪酬方案》，该议案已由薪酬与考核委员会预审通过，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。 5. 《关于修订的议案》，该议案尚需提交股东会审议，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。 6. 《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，董事会同意召开2025年度股东会，具体通知另行披露（公告编号：2026-033），表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。
