中访网数据 盐津铺子食品股份有限公司（证券简称：盐津铺子，证券代码：002847）于2026年8月19日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任张杨女士任公司董事会秘书，吴瑜女士任公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 张杨女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经历和职业道德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。截至本公告披露日，张杨女士持有本公司股份55,200股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。 吴瑜女士具备履行证券事务代表职责所必需的专业素质、任职经历和职业道德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》。截至本公告披露日，吴瑜女士与公司实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。 公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：联系地址为湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼；联系电话/传真为0731-85592847；联系邮箱为yjpzzqb@yanjinpuzi.com。 特此公告。
