中访网数据 华仁药业股份有限公司于2026年8月25日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会名称并修订其工作制度的议案》《关于修订的议案》《关于修订公司部分制度的议案》。 为完善公司治理架构，适应战略发展需要，提升ESG管理水平，公司决定将原“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并相应调整工作制度，增加可持续发展管理职权。人员组成、任期规定不变。 同时，公司对《公司章程》相关条款进行修订，涉及第一百三十八条和第一百三十九条，将委员会名称及职责表述更新。修订后的《公司章程》尚需提交股东会审议，并授权董事会办理工商变更等手续。 此外，公司根据最新法律法规，修订了《董事会秘书工作制度》《总裁工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等制度，其中后三项需提交股东会审议。 上述修订后的制度文件已同日披露于巨潮资讯网。
