中访网数据 天士力医药集团股份有限公司于2026年9月11日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长蔡金勇先生现场主持。出席会议的股东和代理人人数为534人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为659,491,849股，占公司有表决权股份总数的46.4675%。公司在任董事14人，列席14人，董事会秘书列席会议，部分高级管理人员列席会议。 本次会议无否决议案。会议审议通过了关于增补席凯先生为公司非独立董事的议案、关于修订《公司章程》的议案、2026年半年度利润分配预案、关于续聘公司2026年年度审计机构的议案、关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案。其中，议案2为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案1、3、4、5、6为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案1、3、4、5、6对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。 上海锦天城（天津）律师事务所律师曹雅琦、王茜见证本次股东会，律师认为公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
