中访网数据 宝立食品（603170）于2026年9月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十九次会议。会议通知已于2026年9月16日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经全体董事认真审议，本次会议通过了三项议案。第一项为《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名马驹先生、沈淋涛先生、何宏武先生、任铭先生、袁佳先生、吴彤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。 第二项为《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名沈永强先生、李美文先生、陈安琪女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。 第三项为《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，董事会同意将前述两个议案提交公司股东会审议。上述三项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。第一项、第二项议案尚需提交公司股东会审议。
