中访网数据 方大集团股份有限公司（证券简称：方大集团、方大B）第十一届董事会第四次会议于2026年9月21日下午在本公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年9月18日以书面和电子邮件方式送达。会议由董事长熊建明先生主持，应到董事七人，实到董事七人，公司高管列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。关联董事林克槟先生作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 二、审议通过关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。关联董事林克槟先生回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 三、审议通过关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案。关联董事林克槟先生回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 四、审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案。公司将于2026年10月15日（星期四）召开2026年第一次临时股东会，召开方式为现场投票及网络投票相结合的方式。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 2026年9月22日
