中访网数据 浪潮信息（000977）于2026年9月22日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订的议案》和《关于修订的议案》。本次修订旨在适配公司经营发展需要，持续完善公司治理体系，优化公司治理运行机制，依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况进行。修订事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 《公司章程》主要修订内容包括：调整董事会职权条款，明确董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权；新增董事长根据经营需要可决定涉及金额在公司总资产百分之十五以下的金融机构融资授信事项，以及签署单笔金额不超过15亿元人民币（或等值外币）的金融机构信贷业务相关合同、协议的职权；调整高级管理人员任期规定，明确任期与当届董事会一致，每届三年；将财务负责人报告频率由“按月”改为“按需”；将定期报告披露时限中的“季度报告”报送要求调整为“披露”；将公积金“转为增加公司资本”修改为“转为增加公司注册资本”；删除公司合并支付价款不超过净资产百分之十可免股东会决议的条款；调整清算组职权中剩余财产处理表述；将“制订章程细则”改为“制定章程细则”；调整“以上”“以内”等用语含义表述。 《董事会议事规则》主要修订内容包括：同步调整董事会职权条款；新增董事长行使法定代表人职权，以及决定总资产百分之十五以下融资授信、签署单笔不超过15亿元人民币信贷合同的职权；将议事规则废止条款中“公司二〇二三年十二月修订的《董事会议事规则》”修改为“公司二〇二五年九月修订的《董事会议事规则》”。
