中访网数据 上海大智慧股份有限公司第五届董事会2026年第五次会议于2026年9月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长张志宏先生主持。会议审议通过了以下议案：一、《关于延长湘财股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易股东会决议及相关授权有效期的议案》，表决情况为同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事汪勤、蒋军回避表决。同意将本次交易股东会决议的有效期及股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的有效期自原有效期届满之日起均延长12个月。本议案尚需提交股东会审议。二、《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，同意2026年度财务审计费用和内控审计费用共140万元，其中财务审计费用为100万元，内控审计费用为40万元，较上一期审计费用没有变化。本议案尚需提交股东会审议。三、《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，表决情况为同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事汪勤、蒋军回避表决。同意公司定于2026年10月9日（星期五）下午13:30召开2026年第二次临时股东会，会议地点：上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店3楼萧邦厅。
