中访网数据 金种子酒（600199）发布第八届董事会第一次会议决议公告。公司于2026年9月28日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第八届公司董事会成员。为保证董事会工作的连续性与及时性，全体董事一致同意豁免第八届董事会第一次会议通知期限要求。本次董事会会议于2026年9月28日以通讯、现场告知的方式向各位董事送达，会议于当天下午在公司总部九楼会议室以现场结合线上方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。经全体董事共同推举，本次会议由董事靳健先生主持。 会议审议通过多项议案：审议通过《关于豁免公司第八届董事会第一次会议通知时限的议案》；审议通过《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举靳健为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；审议通过《关于选举公司各专门委员会组成人员的议案》，战略与ESG委员会（9人）主任委员为靳健，委员为曾申平、阳红霞、谢金明、杨红文、金彪、吕本富、刘志迎、杨婧；审计委员会（5人）主任委员为杨婧，委员为靳健、阳红霞、吕本富、刘志迎；提名委员会（5人）主任委员为吕本富，委员为靳健、谢金明、杨婧、刘志迎；薪酬与考核委员会（5人）主任委员为刘志迎，委员为靳健、曾申平、吕本富、杨婧。 会议还审议通过多项聘任议案：同意聘任谢金明为公司总经理；同意聘任刘辅弼为公司常务副总经理；同意聘任金彪为公司董事会秘书；同意聘任杨云为公司副总经理；聘任杨红文为公司总工程师；同意聘任郭继宝为公司财务总监；同意聘任张晓宇为公司证券事务代表。上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。以上议案表决结果均为赞成9票、反对0票、弃权0票。
