中访网数据 舍得酒业股份有限公司于2026年9月29日在公司艺术中心会议室以现场结合通讯方式召开第十二届董事会第一次会议。会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事唐珲先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，审议通过了以下议案： 一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举唐珲先生为公司董事长的议案》。董事会选举唐珲先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。公司第十二届董事会各专门委员会组成人员为：战略委员会：唐珲（主任）、陈毅杭、谭襄阳；薪酬与考核委员会：郁震（主任）、谢佑平、周波；提名委员会：叶巍岭（主任）、郁震、黄震；审计委员会：刘海颖（主任）、叶巍岭、陈春林。 三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任唐珲先生为公司总裁；经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任李安华先生、罗超先生为公司副总裁；经公司总裁提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审核通过，董事会聘任钟龄瑶女士为公司首席财务官；经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任张伟先生为公司董事会秘书。上述所聘人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任周建先生担任公司证券事务代表的议案》。董事会聘任周建先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。 特此公告。 舍得酒业股份有限公司董事会 2026年9月30日
