中访网数据 杭州银行股份有限公司于2026年9月29日召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王晓莉女士担任公司董事会秘书。王晓莉女士自2000年7月加入公司，自2024年11月起担任公司董事会秘书，历任本公司资金营运部总经理助理，金融市场部副总经理，资产管理部副总经理（主持工作），杭银理财有限责任公司总经理，党委书记、董事长等职务，有超25年金融从业工作经历，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。 截至公告披露日，王晓莉女士不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近36个月内未被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；最近36个月内未被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；不存在法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。 王晓莉女士在担任董事会秘书的同时，兼任公司业务总监。公司将严格按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡期内（2027年12月31日前）尽快解决董事会秘书兼任问题，调整至符合规则规定。公司已通过明确职责边界、健全履职保障机制等措施，保障董事会秘书有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。 公司于2026年9月29日召开第九届董事会提名与薪酬委员会2026年第1次会议，审议通过了《关于提议聘任董事会秘书的议案》。提名与薪酬委员会认为王晓莉女士符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定要求的董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所需的专业能力和工作经验，同意将该议案提交董事会审议。针对董事会秘书兼任问题，提名与薪酬委员会建议公司按照《上市公司董事会秘书监管规则》过渡期安排，加快推进董事会秘书兼任事项的调整工作，确保过渡期届满前符合规则要求。 公司于2026年9月29日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王晓莉女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。王晓莉女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证明，并按相关规定完成董事会秘书后续培训。公司将按相关规定完成上海证券交易所董事会秘书任职备案。
