中访网数据 新华制药（000756）发布第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告。公司第十一届董事会2026年第二次临时会议通知于2026年9月30日发出，会议于2026年10月9日以书面传签方式召开，应到会董事8名，实际到会董事8名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过《关于审议董事候选人的议案》，根据公司章程及有关规定，经公司提名委员会提名及审查，董事会同意刘伟民先生为公司第十一届董事会非独立执行董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司临时股东会审议，表决结果为8名董事赞成，0票反对，0票弃权。会议同时审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，出席会议的全体董事一致同意召开2026年第一次临时股东会，以审议公司第十一届董事会2026年第二次临时会议审议通过的相关议案，会议召开时间、地点、议程等具体事宜将根据有关规定另行公告，表决结果为8名董事赞成，0票反对，0票弃权。备查文件包括第十一届董事会2026年第二次临时会议决议及提名委员会2026年第二次会议决议。
