中访网数据 川宁生物（301301）发布第三届董事会第四次会议决议公告。本次会议于2026年10月21日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议通知于2026年10月9日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长刘革新先生主持，公司高级管理人员列席会议。 经与会董事审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2026年第三季度报告的议案》。董事会认为，公司2026年第三季度报告的编制要求和审批程序均符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，公允反映了公司2026年9月30日的财务状况以及2026年1月至9月的经营成果和现金流量，保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经公司第三届审计委员会第三次会议审议通过。 第三季度报告于2026年10月23日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。备查文件包括公司第三届董事会第四次会议决议和第三届审计委员会第三次会议决议。
