中访网数据 我爱我家控股集团股份有限公司第十二届董事会第三次会议于2026年10月22日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年10月18日以电子邮件方式书面送达全体董事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事长兼总裁谢勇先生主持会议，会议召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过三项议案。第一项为《公司2026年第三季度报告》，董事会认为该报告的编制和审议程序符合相关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。 第二项为《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。董事会同意续聘中审众环为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用总额不超过420万元，其中财务报告审计费用不超过380万元、内部控制审计费用不超过40万元。该议案尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。 第三项为《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，董事会同意公司于2026年11月11日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。上述议案表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。
