中访网数据 山西证券股份有限公司于2026年10月27日以现场结合视频电话会议形式召开第五届董事会第五次会议，会议由董事长侯巍主持。会议通知及议案资料已于2026年10月19日以电子邮件结合电话提示方式发出。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中郭洁独立董事因故不能亲自出席，书面委托朱祁独立董事代为参会并行使表决权，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了《公司2026年第三季度报告》，同意公司按照相关法律法规、规范性文件及中国企业会计准则等要求编制该报告并公开披露，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权，该议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，报告与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。会议同时审议通过《公司“十五五”战略规划》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权，该议案已经第五届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。此外，本次会议听取了《公司2026年第三季度内部审计工作报告》。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议、第五届董事会审计委员会第五次会议决议、第五届董事会战略与ESG委员会第四次会议决议及深交所要求的其他文件。
