中访网数据 华利集团（300979）于2026年10月27日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第七次会议，现场会议地址位于广东省中山市南朗街道华利集团园区会议室。会议应到董事9人，实到董事9人，有效表决票数为9票，会议由董事长张聪渊召集并主持，全体高级管理人员列席。 会议审议通过六项议案。一是《2026年第三季度报告》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，其中财务报表部分已事先经董事会审计委员会审议通过。二是《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事张聪渊、张志邦、徐敬宗回避表决，该议案已事先经独立董事专门会议审议通过。三是《关于2027年度委托理财额度预计的议案》，同意9票。四是《关于2027年度外汇套期保值业务额度预计的议案》，同意9票，该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。 五是《关于2027年度公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》，同意公司向银行、其他非银行类金融机构申请综合授信额度等金额不超过人民币25亿元的融资总额度，额度内可循环使用，融资机构不包括公司关联方，有效期自2027年1月1日至2027年12月31日，并授权法定代表人办理相关事宜。六是《关于聘任董事会战略顾问的议案》，同意聘任Derek Grundy先生为董事会战略顾问，任期自2026年10月1日起算，期限3年，该职务不属于公司法及公司章程规定的董事及高级管理人员。
