中访网数据 广誉远中药股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》（2026年10月修订），对公司董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及考核追责等作出规定。细则明确，董事会秘书为公司高级管理人员，协助董事会履行职责并向董事会报告工作，负责公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所等之间的沟通联络。任职条件方面，董事会秘书须具备良好职业道德和个人品质，熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则，并具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业等相关五年以上工作经验，或取得法律职业资格证书、注册会计师证书并具有五年以上工作经验。董事会秘书不得兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁、财务负责人。董事会秘书由董事会聘任或解聘，董事会提名委员会对人选及任职资格进行遴选、审核并提出建议。董事会秘书空缺期间由董事长代行职责，公司应在六个月内完成聘任工作。职责方面，董事会秘书负责公司信息披露管理事务，组织制定信息披露事务管理制度并维护其有效执行；负责组织和协调投资者关系管理工作；负责信息披露保密工作，组织制定内幕信息管理制度；每季度检查持股百分之五以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员等持有和买卖本公司股票的披露情况；并与董事长、总裁对临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。细则还规定，公司建立董事会秘书履职定期评价及责任追究机制，由董事会及其薪酬与考核委员会进行考核，董事会决定其报酬事项和奖惩事项。本细则由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起施行。
