中访网数据 博纳影业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年10月22日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长于冬先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2026年第三季度报告》。董事会认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，该议案已经董事会审计委员会审议通过。 会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年审计机构，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2025年度业务经营实际情况，同意续聘其为公司2026年财务审计机构以及2026年内部控制审计机构。董事会同意将该议案提交公司2026年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据实际业务情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用。该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，公司拟定于2026年11月19日（周四）召开2026年第三次临时股东会。 备查文件包括公司审计委员会2026年第六次会议决议及公司第四届董事会第四次会议决议。
