中访网数据 厦门银行股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于2026年10月29日在厦门以现场会议方式召开，由洪枇杷董事长召集并主持。会议通知于2026年10月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事13人，亲自出席会议的董事12人，戴亦一独立董事因其他重要公务行程冲突未能出席会议，委托谢德仁独立董事代为出席并表决，公司高级管理人员列席了会议。 会议审议通过八项议案：一是《关于2026年第三季度报告的议案》，以13票赞成、0票反对、0票弃权通过，该议案已经董事会审计委员会审议通过；二是《关于2026年第三季度集团层面全面风险报告的议案》，以13票赞成通过；三是《关于2026年第三季度第三支柱信息披露报告的议案》，以13票赞成通过；四是《关于2025年度高级管理人员薪酬分配方案的议案》，以12票赞成通过，吴昕颢董事回避表决；五是《关于2026年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，以12票赞成通过，吴昕颢董事回避表决；六是《关于2025年度绩效薪酬追索扣回情况报告的议案》，以12票赞成通过，吴昕颢董事回避表决；七是《关于修订的议案》，以13票赞成通过；八是《关于股东福建七匹狼集团有限公司申请股权质押备案的议案》，以12票赞成通过，陈欣慰董事因关联关系回避表决。其中第四至第六项议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
