中访网数据 国信证券股份有限公司于2026年10月22日以电子邮件方式发出第六届董事会第二次会议（临时）书面通知，会议于2026年10月29日在深圳以现场和电话结合方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名，其中邓舸、陈科、胡昊、华士国、孙洪涛、李进一、朱英姿、张守文以电话方式出席，其余3位董事以现场方式出席，部分高级管理人员列席会议，张纳沙董事长主持会议。会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过多项议案：一是《2026年第三季度报告》，表决结果为十一票赞成、零票反对、零票弃权，该报告与本决议同日公告；二是《2026年第三季度风险管理报告》，表决结果为十一票赞成、零票反对、零票弃权；三是《2026年第三季度内部审计工作报告》，表决结果为十一票赞成、零票反对、零票弃权。 会议审议通过《董事履职考核和薪酬情况专项说明》，该议案实行分项表决。董事张纳沙、邓舸、胡昊、李明、李进一、朱英姿、衣龙新、张守文在审议本人的2025年度履职考核和薪酬情况时已回避表决；于2026年9月11日新获聘为董事的陈科、华士国、孙洪涛不涉及2025年度董事履职考核和薪酬相关事项。该议案尚需提交股东会审议。 会议审议通过《高级管理人员履职情况、绩效考核和薪酬情况专项说明》，在邓舸董事、李明董事回避表决的情况下，其余九票赞成、零票反对、零票弃权，该议案尚需提交股东会审阅。会议还审议通过《关于经理层成员的议案》及《关于捐助深圳国企党建研究会工作经费的议案》，两项议案表决结果均为十一票赞成、零票反对、零票弃权。 本公告由国信证券股份有限公司董事会于2026年10月30日发布。
