中访网数据 首开股份（600376）第十一届董事会第四次会议于2026年10月28日以通讯方式召开，会议应参会董事九名，实参会董事九名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司的议案》，该议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 会议以9票赞成审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，年度审计费用为498万元人民币，其中年度财务审计费用428万元、年度内控审计费用70万元。该议案尚需提请公司股东会审议。 会议以9票赞成审议通过《关于公司为北京绿州博园投资有限公司申请贷款提供担保的议案》。绿州博园公司为公司全资子公司北京首开中晟置业有限责任公司的全资子公司，注册资本金为70,000万元人民币。绿州博园公司拟以国樾天颂项目向中国工商银行股份有限公司和平安银行股份有限公司组成的银团（或同等条件下的其他金融机构）申请房地产开发贷款，贷款金额不超过12亿元，期限不超过5年，以国樾天颂项目土地使用权及在建工程抵押，项目转现房后调整为现房抵押，并由公司提供全额全程连带责任保证担保。公司本次担保在2025年年度股东会授权范围内，无需另行提请股东会审议。 会议以9票赞成审议通过《关于召开公司2026年第六次临时股东会的议案》，同意于2026年11月18日召开公司2026年第六次临时股东会，审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。
