中访网数据 哈药集团股份有限公司（股票代码：600664）发布2026年第一次临时股东会会议材料，现场会议定于2026年11月11日14:00在哈尔滨市道里区群力大道7号公司三楼会议室召开，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，会议表决方式为现场投票和网络投票相结合。参会股东及股东授权代表须携带身份证明于2026年11月10日办理会议登记手续。本次股东会共审议八项议案：议案一至议案六为制度修订事项，分别涉及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理与履职评价制度》，其中修订《公司章程》的议案已获十届二十九次董事会审议通过，并授权公司办理相关工商变更登记等事宜，最终以市场监督管理部门核准的内容为准；议案七、议案八为董事会换届选举事项，鉴于公司第十届董事会即将任期届满，有提名权的股东提名胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世炜先生、刘墨先生、朱卫东先生为第十一届董事会非独立董事人选，提名雷英女士、王栋先生、于锐女士为第十一届董事会独立董事人选，其中王栋先生为会计专业人士，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，上述董事候选人将采用累积投票制选举产生。公告显示，上述非独立董事候选人均未持有公司股票。
